Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria para el día 26 del mes de junio del año en curso, a las dieciséis treinta horas, que se celebrará, en única convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, en la calle Muntaner, 40 y 42 de Barcelona, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado de la sociedad y de su grupo consolidado, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y censura de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de la compañía.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Modificación de los Estatutos sociales.

Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación del artículo primero de los estatutos sociales relativo a la denominación social, sustituyendo el nombre de "El Hogar y la Moda, Sociedad Anónima", por el de "Edipresse Hymsa, Sociedad Anónima".

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de los Auditores de cuentas tanto de la sociedad como las de su grupo consolidado de sociedades, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, a estar representado en la misma, lo acreditarán los accionistas mediante la inscripción de sus acciones en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad con un día de antelación al de la celebración de la Junta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 30 de mayo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Consejero delegado, Xavier Elies Gibert.-26.047.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca a la Junta general ordinaria y universal de accionistas para el día 28 de junio de 2001, a las dieciséis horas, que se celebrará en el domicilio social, calle Muntaner, número 40, con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000 y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Aplicación del régimen tributario previsto por la Ley del Impuesto sobre Sociedades para los grupos de sociedades por un período de tres años.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

El derecho de asistencia a la Junta o, en su caso, a estar representado en la misma, lo acreditarán los accionistas mediante la inscripción de sus acciones en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta.

Los señores accionistas podrán delegar su derecho de asistencia y voto en otro accionista en la forma prevista en los artículos 106 y 107 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de mayo de 2001.-Por el Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Xavier Elies Gibert.-28.770.