EL ENEBRO SA

Por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelas, n.º 25-27, el día 8 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 9 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones, y nueva redacción, en su caso, del artículo 7.º de los Estatutos Sociales, para establecer la libre transmisibilidad de las acciones.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 11.º de los Estatutos Sociales, con el objeto de suprimir el requisito de ser socio para ostentar el cargo de administrador de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Administrador único suplente.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Se informa a los accionistas que el Órgano de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de julio de 2020.- El Administrador único, Mezqual Limited, representado por don Juan Carlos Álvarez Mezquiriz.