EL ENCINAR DEL NORTE SA

En la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, celebrada en el domicilio social de la compañía en primera convocatoria a las doce horas del día 29 de junio de 2004, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: Primero.-Aumentar el capital social desde la cifra actual de cuatro millones novecientos cuarenta mil quinientos cuarenta y siete euros (4.940.547,00 euros), representado por tres millones doscientas noventa y tres mil seiscientas noventa y ocho (3.293.689) acciones de un euro con cincuenta céntimos de euro (1,50 euros) de valor nominal cada una de ellas, hasta un máximo de siete millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos (7.756.312,50 euros), esto es, ampliar el capital social, en un máximo de dos millones ochocientos quince mil setecientos sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos (2.815.765,50 euros), mediante la creación y emisión de un máximo de un millón ochocientas setenta y siete mil ciento setenta y siete (1.877.177) nuevas acciones nominativas, con un valor nominal de un euro con cincuenta céntimos (1,50 euros) cada una de ellas, numeradas de la 6.390.677 a la 8.267.853, ambas inclusive, y con una prima de emisión de treinta y un millones veintinueve mil setecientos dieciséis euros con cincuenta y siete céntimos (31.029.716,57 euros), esto es, 16,529996 euros por acción.

Segundo.-Como consecuencia del anterior acuerdo, se establece el periodo de un mes a contar desde la fecha de publicación en el BORME de este acuerdo, para que los accionistas ejerciten el derecho de suscripción preferente que les concede el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas interesados deberán comunicárselo a la Compañía, manifestando el derecho de suscripción que les asiste, indicando, en su caso, las acciones que pretenden suscribir, desembolsando la cantidad correspondiente a su suscripción de forma simultánea al momento que comuniquen dicha suscripción accionarial.

Madrid, 29 de junio de 2004.-D. Gabriel del Valle Pérez. Secretario del Consejo de Administración.-34.424.