El Consejo de Administración de la mercantil El Encinar del Norte, S. A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración el próximo 29 de junio de 2004, a las doce horas en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de Moret, 9, y para el día 30 de junio a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de la cifra de capital social de la compañía mediante aportaciones no dinerarias y aportaciones dinerarias, desde la cifra actual de cuatro millones novecientos cuarenta mil quinientos cuarenta y siete euros (4.940.547,00 euros), representado por tres millones doscientas noventa y tres mil seiscientas noventa y ocho (3.293.698) acciones de un euro con cincuenta céntimos de euro (1,50 euros) de valor nominal cada una de ellas, hasta un máximo de siete millones setecientos cincuenta y seis mil trescientos doce euros con cincuenta céntimos (7.756.312,50 euros), esto es, ampliar el capital social, en un máximo de dos millones ochocientos quince mil setecientos sesenta y cinco euros con cincuenta céntimos (2.815.765,50 euros), mediante la creación y emisión de un millón ochocientas setenta y siete mil ciento setenta y siete (1.877.177) nuevas acciones nominativas, con un valor nominal de un euro con cincuenta céntimos (1,50 euros) cada una de ellas, numeradas de la 6.390.677 a la 8.267.853, ambas inclusive, y con una prima de emisión de treinta y un millones veintinueve mil setecientos dieciséis euros con cincuenta y siete céntimos (31.029.716,57 euros), esto es, 16,529996 euros por acción.

Segundo.-Autorización para la suscripción incompleta del capital social, de conformidad con el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Delegación de Facultades al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de interventores a estos efectos.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que sean titulares de al menos un uno por mil del capital social con derecho a voto (3.293 acciones), que, con cinco días de antelación, cuando menos, a la fecha en que haya de celebrarse la Junta, de acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones vigentes, las depositen en el domicilio social o exhiban tarjeta de asistencia nominativa, expedida por entidad depositaria, en el acto de celebración de la Junta, antes de formarse la lista de asistentes.

Los accionistas que posean un número inferior al exigido podrán agruparse con otros y hacerse representar por quien represente, al menos, el número exigido.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que podrá no ser accionista.

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Gabriel del Valle Pérez.-24.820.