EL CERCADO DE VILLABRAGIMA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de «El Cercado de Villabrágima, Sociedad Anónima», se convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Mariano Mateo, número 2, de Villabrágima (Valladolid), el día 11 de junio del 2005, a las 4 de la tarde, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente 12 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2004. Segundo.-Nombramiento y ratificación de Consejeros. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta, si procede, o nombramiento de dos Interventores al efecto.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villabrágima (Valladolid), 6 de mayo de 2005.-El Consejo de Administración, el Secretario del Consejo, D. Miguel Ángel Cortés López.-22.607.