Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a todos los socios de la entidad mercantil El Carbonero, S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Padre Suárez, 27 ? 2º A, en Oviedo, el día 29 de junio de 2009, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador sobre la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Remuneración del Administrador para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar de la Sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de un ejemplar de dichos documentos.

Oviedo, 29 de abril de 2009.- Alfredo Emilio Ojanguren Menéndez, Administrador Único.