EKODAT SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día veintinueve de julio de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día siguiente, a la misma hora, en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social en el mismo período.

Tercero.- Modificación del sistema de administración. Sustitución del sistema de Consejo de Administración por el de dos Administradores Solidarios elegidos por los socios en Junta General.

Cuarto.- Modificación de los artículos 7, 8, 9, 10, y 11 de los Estatutos sociales, al referirse a la composición y funcionamiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Analizar y aprobar, en su caso, la conveniencia de vender el pabellón en el que la sociedad tiene su domicilio social y desarrolla su actividad, atendidas las actuales necesidades societarias y, teniendo en cuenta que el pabellón es el principal activo de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios tienen derecho a examinar, en el domicilio designado para la celebración de la Junta, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo previsto en la legislación vigente.

Bilbao, 22 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Elorduy Mardaras.