EIDOS MANAGEMENT SA

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador Único de la sociedad viene a convocar a los señores socios de la compañía a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Poniente, 3, el día 16 de marzo de 2009, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 17, a la misma hora y lugar, con el siguiente,

Orden del día.

Primero.-

Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al Ejercicio 2008.

Segundo.-

Aprobación, en su caso, de la propuesta del Órgano de Gobierno sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2008.

Tercero.-

Aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Gobierno.

Cuarto.-

Adopción de medidas rectoras de carácter patrimonial.

Quinto.-

Delegación de facultades.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Séptimo.-

Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 2 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Manuel Castillo Rodríguez.