EIDOS MANAGEMENT SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la sociedad viene a convocar a los señores socios de la compañía a Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en el domicilio social calle Ronda de Poniente, 3, el día 26 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gobierno. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los socios partícipes podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2008.-El Administrador único, don Manuel Castillo Rodríguez.-31.338.