EIDOS MANAGEMENT SA

Junta general extraordinaria de accionistas

Por requerimiento del accionista Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, Sociedad Anónima, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social en calle Ronda de Poniente, 3, Tres Cantos (Madrid), el día 20 de diciembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 21, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y valoración de los estados contables y financieros de la sociedad. Tercero.-Evolución del resultado de la explotación y punto de equilibrio. Cuarto.-Aportación voluntaria destinada a reservas especiales para compensación de pérdidas. Quinto.-Reducción de capital vía compensación de dividendos pasivos por importe igual al de las aportaciones anteriores y, simultáneamente, o cuando proceda, aumento de capital por un número de acciones igual al de la reducción, con renuncia al derecho de suscripción preferente de los accionistas no afectados por la reducción de capital, a cargo de reservas especiales creadas para esa finalidad. Sexto.-Aprobación, en su caso del acta.

Se hace constar expresamente que todos los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.-El Administrador único, don Manuel Castillo Rodríguez.-73.702.