EGARA LLOGUERS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los sres. accionistas de Egara Lloguers, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2004, a las 12.00 horas, en el domicilio social, sito en calle Prim 59, de la ciudad de Terrassa (Barcelona), y en su caso el día 29 de junio de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento del órgano de administración de la sociedad.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la distribución del resultado propuesta.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social, quince días antes de la celebración de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el balance, y los preceptivos informes del órgano de administración, y pedir la entrega gratuita de dichos documentos, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 28 de mayo de 2004.-Alfonso Sala Par, Administrador solidario.-29.335.