EDURY SA

Se convoca a los señores accionistas para la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 8 de junio de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, 9 de junio, a la misma hora, en su domicilio social, plaza de los Campos, 4, 1.º C, de Granada, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Ampliación del plazo de nombramiento de los administradores a los seis años previstos en el artículo 221.2 de la L.S.C., y consecuente modificación del artículo 23 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Sistema de retribución del Órgano de Administración, y consecuente modificación del artículo 24 de los estatutos sociales.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, inmediata y gratuitamente, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

Granada, 14 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.