EDP SA

Junta general ordinaria El Consejo de administración de "EdP, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios que se celebrará el próximo 25 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, polígono industrial "Valdemuel", camino del Sabinar, sin número, y, si procediere, el día 26 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión, y de la gestión social de "EdP, Sociedad Anónima", referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del grupo EdP, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos.

Quinto.-Acuerdos relativos al cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.-Remuneración del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización para compra de acciones de la sociedad por autocartera.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general estará, a disposición de los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas generales con voz y voto los accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Épila, 24 de abril de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Gracia Oliván.-16.746.