EDITORIAL TECNIBAN SA

El Administrador único de Editorial Tecniban, S.A., acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar el día 14 de diciembre de 2020, en el domicilio social, sito en calle Cea Bermúdez, 53, 3-D, de Madrid, a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en su caso y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018,y 2019.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada durante los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, y 2019.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar su entrega o envió gratuito, el texto íntegro de las propuestas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 6 de noviembre de 2020.- El Administrador único, Rafael Fierro Alonso.