EDITORIAL ECOPRENSA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Editorial Ecoprensa, S.A." de fecha 20 de mayo de 2021, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas. que tendrá lugar en la calle Condesa de Venadito. n.º 1, 3.º, de Madrid, el día 28 de junio de 2021, a las doce horas. en primera convocatoria. y el día siguiente. 29 de junio de 2021, a la misma hora. en segunda convocatoria, para someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2020.

Cuarto.- Cese y/o nombramiento de Administradores.

Quinto.- Aprobación del Balance base de la reducción de capital debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.

Sexto.- Reducción de capital social para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio neto de la Compañía, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos sociales, todo ello en los términos del Informe propuesta emitido al efecto por el órgano de administración.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Gregorio Peña Varona.