Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo con el voto unánime de todos sus miembros acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la sociedad para el próximo día 8 de junio a las 12:00 horas en el Hotel Sheraton de Bilbao, C/ Lehendakari Leizaola, 29, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la Sociedad, e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aplicación de resultados.

Segundo.-Renovación del Contrato de Auditoría.

Tercero.-Nombramientos en el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.-Protocolización e inscripción de acuerdos en el Registro Mercantil.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la LSA se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita y desde la fecha de la presente convocatoria de Junta General, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, el Informe de auditores de Cuentas, pudiendo examinarlos y obtenerlos en el domicilio social o solicitar el envío gratuito a sus domicilios.

En Bilbao, 17 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de administración, Enrique Sánchez Abia.-23.378.