Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EDITORIAL AGRICOLA ESPAÑOLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 85 Sección: C Pág: 3405 - 3405.
Junta General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, para su celebración en Madrid, en el domicilio social, Calle Caballero de Gracia, 24, 3.º Izquierda, el día 13 de junio de 2017, a las diecisiete horas (17.00) en primera convocatoria y el día 14 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales para la ampliación del objeto social.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales sobre composición del Consejo de Administración.
Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta.
A partir de la presente, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 272, de la Ley de Sociedades de Capital, está a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, la documentación íntegra relativa a los puntos a tratar en dicha Junta, que podrán obtener de manera inmediata y gratuita.
Madrid, 28 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Hernández Díaz-Ambrona.
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