Anuncio de convocatoria de Junta

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El órgano de administración de la compañía convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la compañía, a celebrar en las oficinas de la misma, sitas en la calle Arga, 11, de Madrid, el día 19 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre 2001.

Cuarto.-Cese del Administrador único.

Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador único.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Instrumentación.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de marzo de 2002.-El Administrador único.-11.108.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general de accionistas De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas de la sociedad "Edigolf Reservas, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2001, a las trece horas, en la calle Arga, 11, Madrid, y, en su caso, el día 26 de junio de 2001, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Cambio del objeto social de la compañía y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Desembolso de la totalidad del capital social de la compañía y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.-Ampliación de capital social y consecuente modificación estatutaria.

Quinto.-Delegación de facultades para los acuerdos anteriores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas, así como el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, según lo dispuesto en los artículos 144 c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de junio de 2001.-La Presidenta del Consejo de Administración, Margarita Sánchez López.-31.765.