Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Consejo de Administración de esta Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social de la compañía, sito en Terrassa, calle Gabriel Querol, número 2, 3.º-2.ª, el próximo día 29 de junio del corriente año 2006, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Dejar sin efecto el acuerdo tomado por esta Junta general ordinaria y extraordinaria, de fecha 20 de junio de 2001, relativo a la delegación al Consejo de Administración, para proceder al aumento del capital social de esta compañía, mediante la creación de acciones ordinarias al portador y de una sola serie, con iguales derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 153, 1, b) del Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Reducir el capital social mediante la creación de una reserva indisponible, en la cantidad de 24,4541 Euros, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, que pasará a ser, en lo sucesivo de 60,10 Euros, sin que todo ello implique cambio alguno en la titularidad de las mismas. Cuarto.-Delegar al Consejo de Administración, conforme al artículo 153, 1, b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para que pueda aumentar el capital social de esta compañía, mediante la creación de acciones ordinarias al portador y de una sola serie, con iguales derechos políticos y económicos que las, actualmente en circulación, previa renuncia de todos los socios al derecho de preferencia en la adquisición. Quinto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A efectos de lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social tendrán derecho a solicitar, de forma fehaciente, un complemento de la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Dicho complemento habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria y deberá, a su vez, publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha de la reunión de la Junta.

Terrassa, 2 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Joan Joly Fontanals.-29.888.