EDIFICIS CULTURALS EGARENCS SA

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el local, sito en la ciudad de Terrassa, calle Nord, números 83-85, el próximo día 19 de junio del corriente año 2001, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 20 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, Memoria y cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio 2000, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período y propuesta de aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social de la compañía, en una o varias veces, hasta la suma de 30.000.000 de pesetas, equivalentes a 180.303,63 euros, mediante la creación de 3.000 acciones nominativas de 10.000 pesetas, equivalentes a 60,101210 euros, cada una de valor nominal, dentro del plazo de cinco años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153, 1, b), del texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Tercero.-Redenominación del capital social a euros. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Traslado del domicilio social y consecuente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Quinto.-Delegación de facultades para la correspondiente protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para proceder al otorgamiento de escrituras y subsanación, aclaración y/o rectificación, que fueren precisas y/o necesarias.

De conformidad con lo establecido en el del texto refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y cuentas anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, y con relación al aumento de capital propuesto, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 10 de mayo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.842.