EDIFICIOS AUXILIARES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2015, se convoca a los accionistas de de Edificios Auxiliares, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de doña Teresa Hervella Durántez, sita en la calle María de Molina, n.º 14, 1.º, de Valladolid, el día 22 de mayo de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 25 de mayo de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, aplicación del resultado y gestión de los Administradores.

Segundo.- Ratificación del traslado del domicilio social de la calle Ignacio Serrano, 1, bajo E de Valladolid a la calle Plata, 30, 2.ª planta, de la misma ciudad.

Tercero.- Renovación de Consejero por vencimiento de plazo.

Cuarto.- Comunicación de la dimisión del anterior Secretario no consejero y de la persona nombrada para sustituirle.

Quinto.- Explicación, por parte del Consejo de Administración, de la situación de los bienes y los alquileres de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de los estatutos, relativa al traslado del domicilio social y del informe justificativo de la misma elaborado por los Administradores. Tendrán derecho al envío gratuito de los documentos, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 287 y demás de aplicación vigente de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta, los accionistas que con tres días de antelación tengan depositadas sus acciones en entidad autorizada o en el domicilio social.

En Valladolid, 27 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de administración, D. Pedro Cantalapiedra Posadas.