EDIFICIOS ALSINA SUR SA

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 2 de Junio a las trece horas, en la Avda. de Pío XII, n.º 44, bajo dcha. (28016-Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2016, y aplicación de su resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la remuneración del Consejo para el ejercicio.

Cuarto.- Autorización y delegación, para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad, en el Registro Mercantil de Madrid, y para la formalización y ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria, se encuentran a su disposición en el domicilio social, Avda. de Pío XII, n.º 44 (Madrid), los documentos que han de ser sometidos a la Junta General, a que hace referencia el punto primero del Orden del Día, así como solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Madrid, 21 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Javier Torrego Casado.