EDIFICIO RAMON Y CAJAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 16 de octubre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, Cuesta del Sagrado Corazón, número 6-8, en primera convocatoria el día 11 de diciembre de 2008, a las 17,00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria, el día 12 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Aprobación de las Cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado de las Cuentas. Cuarto.-Disminución a tres del número de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, ceses o reparaciones procedentes. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta al término de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar la posibilidad de obtención para cualquier accionistas, de forma inmediata y gratuita, de los documentos sometidos a aprobación así como los demás legalmente previstos.

Madrid, 20 de octubre de 2008.-La Secretaria, Concepción Zapata Gil.-60.691.