EDIFICIO RAMON Y CAJAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 22 de diciembre de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General, a celebrar, con carácter extraordinaria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cuesta del Sagrado Corazón número 8, en primera convocatoria el día 21 de febrero de 2007 a las 17,00 horas, y si procediera, en segunda convocatoria el día 22 de febrero de 2007, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Consideraciones sobre el acuerdo adoptado por la Junta sobre la venta de los derechos de adhesión a la Junta de Compensación «Polígono 3, Urbanización Fuente de la Salud de Pozuelo de Alarcon»; inconvenientes que pudiera plantear dicha venta y actuaciones propuestas por el Consejo en orden a dejar sin efecto dicho acuerdo y optar por una aportación de los derechos para sociedad promotora a cambio de producto inmobiliario para su posterior arrendamiento. Estudio de ofertas planteadas y, en su caso, elección de las más convenientes. Tercero.-Ampliación de capital de la compañía por importe de 2.045.100,00 euros mediante emisión de 170.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas; en consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos. Aprobación de las condiciones de la emisión y ejecución, así como delegación en el Consejo para su cumplimiento. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se encuentran a disposición de los señores Accionistas el informe relativo a la ampliación de capital propuesta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo pedir la entrega o la remisión gratuita de dichos documentos.

Madrid, 28 de diciembre de 2006.-El Secretario, Juan Florit de Carranza.-74.441.