EDIFICIO RAMON Y CAJAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 31 de Marzo de 2005, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Infanta Mercedes, 90, en primera convocatoria el día 23 de Junio de 2005 a las 18,00 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 24 de Junio de 2005 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Aprobación de las Cuentas del ejercicio anterior. Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado de las Cuentas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta al término de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que están a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la compañía, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2005.-Secretario, Juan Florit de Carranza.-18.710.