EDIFICACIONES INDUSTRIALES ASUA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de la Compañía Edificaciones Industriales Asua, S.A. para la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 16 de agosto de 2006, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social del Organo de Administración de la Compañía realizada durante el ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes al ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre las fechas 1 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Propuesta de traslado de domicilio social de la compañía del actual, sito en Bilbao, Alameda de Mazarredo, 69-8.º, al nuevo sito en Guecho, calle Cervantes, 1, planta baja, y propuesta de modificación, en su caso, de los artículos de los estatutos sociales afectados. Quinto.-Ruegos y Preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, de conformidad con los artículos 112 y 212 LSA, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión. Igualmente les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la misma Ley.

En Bilbao, 15 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Luis Velasco Ibáñez.-41.211.