EDICIONES ENCUENTRO SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 25 de junio de 2008, en el domicilio social, sito en la calle Ramírez de Arellano, número 17, 10.º, 28043 Madrid, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento, o reelección, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la compañía, mediante su examen en el domicilio social, o su entrega o envío de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Y podrán solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del orden del día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín de Vicente-Retortillo y Díaz.-34.240.