Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de mayo del 2008 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EDICIONES DEL PRADO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 13 de mayo del 2008 con los datos de inscripción .
Convocatoria Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social Calle Cea Bermúdez, 39, a las diecinueve horas del día 24 de Junio de 2.008, en primera convocatoria y, al día siguiente, 25 de Junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias) así como del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007 y consolidado correspondiente a «Ediciones del Prado, Sociedad Anónima», así como de la gestión de los administradores. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de «Ediciones del Prado, Sociedad Anónima». Tercero.-Modificación de estatutos sociales. Cuarto.-Delegaciones y autorizaciones. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores, con arreglo al artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Podrán ejercitar el derecho de asistencia aquellos accionistas que hayan cumplido las condiciones de los Estatutos y del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona: Los accionistas podrán ejercer el derecho de información de conformidad al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Se recuerda a los Señores accionistas el derecho que les asiste, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores, así como los demás documentos a los que alcanza el derecho de información de los accionistas.
Madrid, 13 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo, Rafael Berdún Reyes.-31.116.
|