EDICIONES CRISTIANDAD SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad Ediciones Cristiandad, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano, número 51, el día 1 de noviembre de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificación de la elección de miembros del órgano de administración. Segundo.-Adopción, en el caso de que proceda tras la lectura del informe presentado por los administradores, del acuerdo de reducción del capital social que no afectará por igual a todas las acciones, por un importe ascendente a tres mil euros (3.000 €), con la finalidad de devolver aportaciones, mediante la amortización de mil doscientas cincuenta (1.250) acciones. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia sesión. Se hace constar que, dado que la reducción de capital señalada en el punto segundo del Orden del Día, en caso de adoptarse, no afectará por igual a todas las acciones, será preciso, adicionalmente, el acuerdo de la mayoría de los accionistas interesados, de conformidad con lo previsto en los artículos 144, 148 y 164 de la Ley de Sociedades Anónimas. A tal efecto, se constituirán en clase especial de acciones, tanto las que sean, en su caso, objeto de amortización, como las que no se vean afectadas por la reducción de capital, requiriéndose, para la válida adopción del acuerdo de reducción de capital propuesto, el voto favorable de la mayoría de los accionistas titulares de cada una de las referidas clases, mediante votación separada que se efectuará en la propia Junta General que por la presente se convoca. De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1, apartado c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, y de pedir su entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y los Estatutos Sociales.

Madrid, 6 de octubre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Kindelán Jaquotot.-51.374.