Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EDERRA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 27 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 150 Sección: 2 Pág: 5194 - 5194.
Por acuerdo de los Administradores de EDERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Donostia-San Sebastián, en los locales de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa sitos en la Avenida de Tolosa, número 75, el día 22 de septiembre de 2020, a las 12 horas, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de septiembre de 2020, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2019, así como, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2019.
Tercero.- Cancelación, por la parte no utilizada, de la autorización para adquirir acciones propias de la Sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria celebrada el 28 de junio de 2019, y nueva autorización para la adquisición de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 146 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los anteriores acuerdos.
Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar y obtener de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.
Donostia-San Sebastián, 27 de julio de 2020.- Los Administradores mancomunados, Susanna Romero Poch y Rafael Azurza Fernández.
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