ECOTOURS SA

Junta General Ordinaria

A celebrar el próximo día 30 de junio a las 19:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 del mismo día en segunda, en el domicilio social sito en la C/ Venegas, 15 de Las Palmas de Gran Canaria de conformidad al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Redenominalización del capital social a euros y reducción del capital social en la cantidad total de 3,63 euros con modificación parcial del artículo 6 de los estatutos sociales de los 180.303,63 euros de valor nominal actual a 180.300,00 euros de valor nominal, pasando la diferencia de 3,63 euros a reserva indisponible y quedando el valor nominal de las acciones fijado en la cantidad de 120,20 euros. Tercero.-Rectificación de la redacción del artículo 6 de los estatutos y del acuerdo de ampliación de capital siendo la cantidad propuesta para la ampliación 240.039,40 euros y quedando fijado el capital social con anterioridad a la ampliación en la cantidad de 420.339,40 euros representado por 3.497 acciones al portador de 120,20 euros de valor nominal cada una de ellas. Cuarto.-Ratificación del aumento de capital acordado en Junta General Ordinaria de 20 de junio de 2003, con la consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos conforme a la rectificación anterior. Quinto.-Facultar al administrador para que pueda llevar a efecto los trámites previos para la realización efectiva de la ampliación y reducción de capital, para que comparezca ante Notario a efecto de protocolizar o elevar a instrumento publico los precedentes acuerdos y procurar su inscripción registral así como para aclarar, subsanar, o rectificar cualesquiera defectos u omisiones que tanto en escritura o certificaciones de Juntas anteriores o la escritura de protocolización de esta Junta, como en esta certificación se produjeren o dificultaren tal inscripción. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación en su caso del acta.

Se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, en especial el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informa sobre la misma Los señores socios podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo, a lo dispuesto en el artículo 144.1 letra C y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 4 de junio de 2005.-Administrador único, Domingo Verdejo Trujillo.-32.100.