ECOSOL INGENIERIA SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Se convoca la Junta general extraordinaria de accionistas de «Ecosol Ingeniería, Sociedad Anónima», para el próximo día 27 de octubre de 2006, a las 11:30 a.m., en la Notaría de don Gabriel López Gómez, en Galapagar (Madrid), calle Guadarrama, 3, 1.º, oficina A y B, en primera convocatoria, y el día 30 de octubre de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Determinación de la forma de registro de intervenciones, confección de acta y aprobación y firma de la misma al finalizar la Junta. Tercero.-Renuncia indeclinable del señor García Fontenla al cargo de Administrador solidario. Cuarto.-Presentación por los Administradores del informe de gestión escrito, contabilidad y datos de gestión. Quinto.-Presentación por el señor Administrador solidario y Director General, don Daniel Maretta, de informe de gestión por escrito, con detalle de proyectos realizados y en cartera, proyección y estimados de venta 2006/2007, estado de la facturación y del cobro y costes directos de los proyectos de Ecosol, inventario general de Ecosol, situación del personal de Ecosol a su cargo. Sexto.-Ratificación de cuentas y gestión. Séptimo.-Cambio de domicilio social. Octavo.-Comunicación a la Junta por el Director General del actual domicilio comercial y teléfonos de contacto de la empresa. Noveno.-Propuesta de renuncia y/o destitución del señor Maretta como Administrador solidario. Décimo.-Propuesta de nombramiento de nuevo administrador o ratificación del señor Maretta como Administrador único. Undécimo.-Propuesta de selección y nombramiento de un gerente externo que asuma la gestión integral de la empresa. Duodécimo.-Propuesta de centralización de las funciones de dirección, gestión, ventas, técnicas, operacionales, administración y económico-financieras en el nuevo domicilio comercial y bajo la responsabilidad de la persona que designe la Junta. Decimotercero.-Propuesta de resolución de contrato con «Unigestión Gabinete Empresarial, Sociedad Limitada», y contratación de servicios de asesoría y gestoría externa de «Fralucca, Sociedad de Responsabilidad Limitada». Presentación de presupuestos alternativos. Decimocuarto.-Decisión acerca del futuro del taller de Castejón (Navarra): Licencia, inversión y plazos. Decimoquinto.-Decisión acerca del taller de Sant Boi (Barcelona). Decimosexto.-Propuesta de cancelación de línea de crédito con Caja de Navarra. Decimoséptimo.-Propuesta de solicitud de crédito ICO. Decimoctavo.-Propuesta de desembolso de capital social restante. Decimonoveno.-Deliberación y, en su caso, decisión de disolución y liquidación de la sociedad. Vigésimo.-Ruegos y preguntas. Vigésimo primero.-Confección de acta de Junta y firma.

Se deja expresa constancia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, de que se ha requerido la presencia de un Notario para que levante el acta de la Junta. .

Se deja expresa constancia de que la información sobre los puntos del orden del día, así como los extremos cuya modificación ha de debatirse, tanto texto íntegro de las modificaciones propuestas como del informe de las mismas están a disposición de los accionistas. Para su examen deberán solicitarlo al órgano de administración de la sociedad, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, tal y como indican los artículos 144 y 152 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Galapagar (Madrid), 19 de septiembre de 2006.-El Administrador solidario, Daniel Maretta.-54.472.