Por acuerdo de los señores Administradores de la sociedad "Ecosistema i Projectes Medioambiental, S.L.", se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar a las 14,00 horas del día 28 de diciembre de 2011, en el domicilio social, sito en el Cami Cal Calders, 10-A, de Sant Cugat del Vallés, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la gestión social de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2010, y aplicación de resultados.

Segundo.- Facultar al señor Presidente y Secretario de la Junta para que individualmente puedan subsanar los defectos necesarios para obtener la inscripción en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del sistema de convocatoria de juntas sociales, para establecer el sistema consistente en la notificación por cualquier procedimiento de comunicación, individual y por escrito, que asegure la recepción del mismo por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Segundo.- Facultar al señor Presidente y Secretario de la Junta para que individualmente puedan subsanar los defectos necesarios para obtener la inscripción en el Registro Mercantil.

Se recuerda a los accionistas que tienen a su disposición la documentación que ha de ser sometida a votación, de forma gratuita e inmediata.

Sant Cugat del Vallés, 23 de noviembre de 2011.- El Administrador solidario, Albert Sala Miquel.