Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 12 de julio de 2005, se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria de Ecoproductos, Sociedad Anónima, el próximo día 29 de julio a las once horas, en el domicilio social sito en calle Hermanos Bécquer, 7, 4.º piso, de Madrid, en primera convocatoria y a las once horas del día siguiente en segunda convocatoria si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario, en el mismo lugar. Será objeto dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de la Memoria, Cuentas y Balance del ejercicio 2004. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado, en su caso.

De conformidad con los artículos 212.2 y 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el texto de la propuesta de modificación de estatutos y el informe sobre la misma, así como el informe de gestión.

En Madrid, a 12 de julio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Iraida González Rodríguez.-39.261.