ECOPRODUCTOS DE CASTILLA-LA MANCHA SA

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Montalbo (Cuenca) Carretera de Montalbo a Palomares, Kilómetro 1.3, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2009 a las 12 horas y a la misma hora y en el mismo lugar el día 30 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio 2008 por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Posible reducción y ampliación simultánea de capital.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 19 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ángeles Sánchez de León Fernández Alfaro.