ECONOMISTAS Y ASESORES COSO 15 SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Canfranc, 22-24, escalera segunda tercero, el día 29 de junio de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio social de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento, o reelección del Administrador único.

Cuarto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del administrador único durante el ejercicio 2014 y aprobación de su retribución para el ejercicio 2015.

Quinto.- Aprobación, si procede, autorizar al Administración único la transmisión de activos esenciales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos y a los efectos previstos en los artículos 197, 254 y concordante de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 15 de mayo de 2015.- El Administrador único, Felipe Ruiz Casado.