Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de abril del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ECOMAMPARA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de abril del 2012 con los datos de inscripción Diario: 076 Sección: C Pág: 3635 - 3635.
Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad adoptado el día 9 de abril de 2013, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Casarrubios del Monte, en el domicilio social, el próximo día 29 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre los siguientes puntos del orden del día.
Orden del día
Primero.- Aprobación de la retribución del Órgano de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Cuarto.- Autorización para la certificación y depósito de las cuentas del ejercicio 2012.
Quinto.- Gestión del Consejo de Administración.
Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Acuerdo sobre aprobación del acta de la Junta.
En relación a la aprobación de las cuentas del ejercicio 2012, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, inclusive el informe de gestión y el informe del auditor.
Casarrubios del Monte, 9 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.