ECIHER SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas de la sociedad para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el local sito en la avda. Marqués de Figueroa, 63, entlo., en Perlio (Fene), A Coruña, el día 4 de agosto de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Cese de los Administradores de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para proceder a la elevación a documento público de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la documentación sometida a aprobación.

Perlio-Fene, 18 de junio de 2010.- Los Administradores Mancomunados, M.ª Carmen Rivera Cabalar y Jorge Rodríguez Pérez.