ECHESA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas, por medio del Administrador Único de la Compañía, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2004, a las 11.00 horas, en Asteasu (Guipúzcoa), Carretera Asteasu Cruce Alkiza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Designación de la persona que ejercerá la función de Secretario en la sesión.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2003.

Tercero.-Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2003.

Cuarto.-Censura de la gestión social.

Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores.

Sexto.-Delegación de Facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu (Guipúzcoa), 27 de abril de 2004.-El Administrador Único de la Compañía, César Fernández de Velasco Muñoz.-16.827.