ECHESA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas, por medio del Administrador Único de la Compañía, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en Asteasu (Guipúzcoa), Carretera Asteasu Cruce Alkiza, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de la persona que ejercerá la función de Secretario en la sesión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social 2004. Tercero.-Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2004. Cuarto.-Censura de la gestión social. Quinto.-Renovación del nombramiento de auditores. Sexto.-Delegación de Facultades. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asteasu (Guipúzcoa), 31 de mayo de 2005.-El Administrador Único de la Compañía, Gamesa Energy Transmission, S. A. U., D. César Fernández de Velasco Muñoz.-32.049.