ECEIZA SA

El administrador único de Eceiza, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de septiembre de 2022 a las diez horas en la sede de la sociedad, sita en la Ronda de Sant Pere 19-21, ático primera de Barcelona, o bien al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de la nueva remuneración que percibirá el administrador único Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara con efectos retroactivos a fecha 1 de febrero de 2022.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 29 de julio de 2022.- Administrador único, Pompeu Fàbregas-Eceiza Bara.