Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de abril del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ECEIZA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de abril del 2021 con los datos de inscripción Diario: 77 Sección: 2 Pág: 2339 - 2339.
El Consejo de Administración de Eceiza, Sociedad Anónima, reunido en la Notaría Castro-Girona, en fecha 9 de noviembre de 2020, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 1 de junio de 2021 a las 10:00 horas, en la Notaría Castro-Girona, con domicilio en la Rambla Catalunya, n.º 47 de Barcelona, principal, (08007) Barcelona, o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese del órgano de administración.
Segundo.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de administrador único en los términos acordados en el Consejo de administración.
Tercero.- Modificación del régimen de emolumentos del órgano de administración, en este caso del administrador único.
Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para poder llevar a cabo los puntos 2.º y 3.º en los términos acordados en el Consejo de Administración.
Quinto.- Ratificación del nombramiento de auditor por la Junta General en los términos acordados en el Consejo de Administración.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
De acuerdo con el art. 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos contenidos en el Orden del día, para su entrega o envío gratuito según deseen.
Barcelona, 21 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Pompeu Fábregas-Eceiza Bara.
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