EBRODIEL SA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, C/ Laurel, n.º 21 Madrid, el próximo día 23 de Mayo de 2.005 a las 16 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado de dicho ejercicio social. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Canje de acciones antiguas en pesetas por acciones nuevas en euros. Quinto.-Formalizar la ampliación de capital en la forma acordada por todos los accionistas en fecha 20-05-2003. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regirá por lo dispuesto en el art. 12 de los Estatutos Sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta referidos en tal precepto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se deriven de los acuerdos anteriores y del correspondiente informe de los administradores sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a partir de la convocatoria.

Madrid, 27 de abril de 2005.-Presidente del Consejo de Administración Lorenzo Barragán Ortiz.-18.549.