EASO LAN SA

Por la Presidenta del Consejo de Administración de Easo-Lan, S.L. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en USURBIL (Gipuzkoa) Polígono Industrial Zumartegi, calle Errekalde nº 4 el día 17 de junio de 2.022 a las veintiuna horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir y votar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.021.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.021.

Tercero.- Cese de los hasta ahora miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Elevación a público del acuerdo precedente y designación de representante social para ello.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la Sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

En Usurbil (Gipuzkoa), 27 de abril de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Dorleta Etxezarreta Abásolo.