Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de septiembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa E65-AFI SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de septiembre del 2013 con los datos de inscripción Diario: 182 Sección: C Pág: 14012 - 14012.
Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle de Castelló, número 74, el día 28 de octubre de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 29 de octubre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Sustitución de la Entidad Gestora.
Segundo.- Sustitución de la Entidad Depositaria y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
Sexto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 15 de septiembre de 2013.- M.ª José Falcón Ferrando, Secretaria del Consejo de Administración.