E-TRES CONSULTORES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará, en el piso 4º Iz. del edificio sito en el nº 5 de la calle del Conde de Aranda, en Madrid, el día 19 de junio de 2014, a las once de la mañana, en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, 20 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión del Administrador y propuesta de aplicación del Resultado, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social enviándoseles gratuitamente a quienes lo soliciten.

Madrid, 9 de mayo de 2014.- El Administrador, Francisco José Placer Sánchez.