E PEREZ DEL MOLINO SA

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 6 de junio de 2019 a las diez y media horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el siguiente día 7 de junio, en segunda, con el fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de las Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Nombramiento y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los informes y documentos que han de ser sometidos a deliberación de la Junta, así como a examinar el texto íntegro de los mismos en el domicilio social.

Santander (Cantabria), 12 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Zúñiga Pérez del Molino.