DYTA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA

Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de Dyta Energía y Medio Ambiente, S. A. L., ha acordado convocar a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el próximo día 19 de febrero de 2004, a las 13 horas, en la Calle Ayala, n.o 3, piso 1.o, en primera convocatoria, y el día 20 de febrero de 2004, a las 13 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe a la Junta General de la situación económica y social de la Empresa.

Segundo.-Necesidad de ampliación de capital para hacer frente a las obligaciones económicas y sociales pendientes.

Tercero.-Sometimiento a la Junta General para aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio de 2002, memoria, informe de auditoría y aplicación de los resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para examen, intervención e informe de las cuentas del Ejercicio 2003.

Quinto.-Traslado del domicilio social de la Calle Colombia n.o 45 de Madrid a la Calle Cañada Real de las Merinas n3 también de Madrid.

Sexto.-Cese del Consejero don Fernando Antonio Román Alhambra y exigencia de responsabilidades por su gestión.

La Junta se celebra con la presencia de Notario a propuesta del Consejo de Administración.

Los Sres. accionistas tendrán a su disposición para examen los documentos relativos al Orden del Día en el Domicilio Social conforme a lo dispuesto en el art. 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 30 de enero de 2004.-Julia María Gutiérrez Arconada, Secretaria del Consejo de Administración.-3.558.