DUSCHOLUX IBERICA SA

Se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General en el domicilio social el día 1 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 2 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Reelección de Administrador.

Cuarto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que conforman las cuentas anuales del ejercicio, así como la documentación explicativa de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 29 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio P. Escura Serés.