Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa DURAN JOYEROS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 20610 - 20610.
El administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que tendrá lugar en la calle Goya 19, Madrid, el día 28 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010. Informe del auditor de cuentas.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2010.
Tercero.- Renovación de auditores.
Cuarto.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2011.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.
Cualquier accionistas podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.
Madrid, 18 de mayo de 2011.- Don Alfonso Durán Michelena, persona física representante del administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.